Actualització de la Guia de l’Estudi de Risc Individual (ERI)
Actualització de la Guia de l'Estudi de Risc Individual [...]
Els subjectes obligats de la normativa de PBC/FT a Andorra
Si preferiu escoltar tota aquesta informació, ho teniu disponible en [...]
Mesures restrictives andorranes pel conflicte a Ucraïna per la invasió de la Federació Russa
Llei de sancions internacionals i mesures contra la Federació Russa [...]
La modificació a la Llei de Blanqueig de Capitals andorrana
Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la [...]
Què és el PBC o blanqueig de capitals?
Tot i que la prevenció del blanqueig de capitals [...]
Què és la UIFAND?
La UIFAND és la Unitat d’Intel·ligència Financera del Principat d’Andorra. [...]