![\"Medidas](\"https:\/\/andorratarinas.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/post-Medidas-restrictivas-andorranas-por-el-conflicto-en-Ucrania-por-la-invasion-rusa.jpg\" "\\"Medidas")
<\/p>\n<\/p>\n
El pleno andorrano, en sesi\u00f3n ordinaria del Consell General del d\u00eda 3 de marzo, valid\u00f3 por una amplia mayor\u00eda la ley de aplicaci\u00f3n de sanciones internacionales que se admiti\u00f3 con car\u00e1cter de extrema urgencia y necesidad.<\/p>\n
En este sentido, el principado de Andorra comenz\u00f3 a unificar normativa con aquella de la Uni\u00f3n Europea en referencia a los paquetes de sanciones impuestos a Rusia, rompiendo as\u00ed con su distintivo hist\u00f3rico de neutralidad que lo caracterizaba. Las razones de esta ruptura en la neutraliad del Estado provienen de su firme oposici\u00f3n al conflicto armado que se est\u00e1 desarrollando en suelo europeo.<\/p>\n
Tal como se menciona en la exposici\u00f3n de motivos del proyecto de ley, para poder defender i hacer valer los principios de libertad, igualdad, justicia, tolerancia, derechos humanos i la dignidad de las personas, hay que apostar primero por el multilateralismo y por el di\u00e1logo en la resoluci\u00f3n de conflictos, sin embargo, \u201ca veces, las palabras no son suficientes y es necesario ejercer las potestades coercitivas del Estado para poder incidir, a trav\u00e9s de sanciones econ\u00f3micas, entre otras medidas, en el comportamiento ja sea de individuos, entidades o estados.<\/em>\u201d<\/p>\n Es necesario se\u00f1alar que el Consell General andorrano se apoya en la imposici\u00f3n de sanciones de la UE contra Rusia por los actos de esta \u00faltima en Ucrania para desarrollar su proyecto de ley, pero este no es de aplicaci\u00f3n exclusiva a la situaci\u00f3n de conflicto armado antes descrito; tiene la misi\u00f3n de servir como marco de referencia en la aplicaci\u00f3n de sanciones internacionales que provengan de la propia Uni\u00f3n Europea o de las Naciones Unidas.<\/p>\n El proyecto de ley se compone de una sencilla enumeraci\u00f3n de ocho art\u00edculos, de los cuales merece una menci\u00f3n especial el tercero, d\u00f3nde se hace referencia a los tipos de medidas restrictivas que se impondr\u00e1n. Seg\u00fan el art\u00edculo 3:<\/p>\n Las medidas restrictivas pueden restringir directa o indirectamente el tr\u00e1fico de bienes, servicios, pagos i capital, bloquear activos financieros y el intercambio cient\u00edfico, tecnol\u00f3gico, deportivo y cultural. Estas medidas pueden ser aplicadas tanto a personas f\u00edsicas como a personas jur\u00eddicas debidamente identificadas, as\u00ed como a otros sujetos de derecho que operan en el territorio andorrano.<\/p><\/blockquote>\n Este articulado preparaba el terreno para los futuros decretos leyes que el Govern pudiera encomendar a otras instituciones p\u00fablicas para la promoci\u00f3n, seguimiento y fiscalizaci\u00f3n de todas aquellas medidas adoptadas en el plano internacional. De igual modo, los \u00f3rganos de control podr\u00e1n cooperar con las autoridades extranjeras competentes, as\u00ed como con organizaciones u organismos internacionales.<\/p>\n El primer Decreto de medidas restrictivas en relaci\u00f3n con el conflicto entre Ucrania y la Federaci\u00f3n Rusa no se hizo esperar y el Govern, el d\u00eda 25 de marzo del presente a\u00f1o, aprob\u00f3 el Decreto 111\/2022 con un contenido breve pero conciso que no se desv\u00eda de las pautas marcadas por Europa.<\/p>\n Eso s\u00ed, el citado Decreto se adapta a la realidad de los ciudadanos andorranos y se ajusta m\u00e1s a sus necesidades y posibles relaciones de negocios o diplom\u00e1ticas con Rusia y Bielorrusia o con sus nacionales.<\/p>\n El contenido del mismo se desarrolla en cinco art\u00edculos, una disposici\u00f3n final y una serie de anexos en los que se detallan las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas u otros sujetos de derecho afectados por el Decreto 111\/2022 y que son a quienes se imponen las restricciones.<\/p>\n Las medidas a aplicar y que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer nuevas relaciones de negocios se resumen en el siguiente listado:<\/p>\n 1. Bloqueo de todos los fondos y activos que sean propiedad o que se encuentren en poder o bajo el control de las personas f\u00edsicas, jur\u00eddicas u otros sujetos de derecho recogidas en los anexos 1, 2, 3 y 4 del Decreto 111\/2022.<\/p>\n El bloqueo previsto en el apartado anterior no impide el abono en las cuentas inmovilizadas por instituciones financieras o crediticias que reciban fondos transferidos por terceros a la cuenta de una persona f\u00edsica o jur\u00eddica u otros organismos de derecho que figuren en la lista del anexo 1, 2, 3 y 4, siempre que los abonos a estas cuentas tambi\u00e9n queden inmovilizados. La entidad financiera o de cr\u00e9dito debe informar sin demora al \u00f3rgano de control sobre cualquier transacci\u00f3n de esta naturaleza.<\/p>\n El bloqueo tampoco se aplica al abono a las cuentas inmovilizadas:<\/p>\n 2. Se proh\u00edbe participar o invertir en proyectos cofinanciados por el fondo ruso de inversi\u00f3n directo y financiar p\u00fablicamente la promoci\u00f3n del comercio o la inversi\u00f3n en la Federaci\u00f3n Rusa o en la Rep\u00fablica de Bielorrusia.<\/p>\n 3. Se proh\u00edbe la adquisici\u00f3n o ampliaci\u00f3n de las partes de un negocio de cualquier persona jur\u00eddica o entidad que opere en el sector de la energ\u00eda en Rusia.<\/p>\n 4. Se proh\u00edbe comprar, vender o negociar en relaci\u00f3n con instrumentos financieros con las entidades del anexo 5, o entidades o personas f\u00edsicas que act\u00faen en su nombre o bajo su direcci\u00f3n.<\/p>\n 5. Se proh\u00edben transacciones con la gesti\u00f3n de activos y reservas del Banco Central de la Federaci\u00f3n Rusa y del Banco Central de la Rep\u00fablica de Bielorrusia y el fondo nacional de inversi\u00f3n ruso.<\/p>\n 6. Se proh\u00edbe cualquier transacci\u00f3n con las empresas bajo control p\u00fablico del Anexo 6.<\/p>\n 7. Se proh\u00edben nuevos dep\u00f3sitos de m\u00e1s de 100.000 \u20ac para las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas de nacionalidad rusa o bielorrusa o que residan en la Federaci\u00f3n Rusa o en la Rep\u00fablica de Bielorrusia. Esta medida no se aplica a los nacionales de estados miembros de la UE, a los miembros del Espacio Econ\u00f3mico Europeo, M\u00f3naco, San Marino, Suiza y Andorra o que tienen permiso de residencia en alguno de estos estados.<\/p>\n 8. Queda prohibido vender, suministrar o exportar billetes de euros a la Federaci\u00f3n Rusa y la Rep\u00fablica de Bielorrusia.<\/p>\n A este listado de prohibiciones se a\u00f1ade una obligaci\u00f3n de comunicaci\u00f3n a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), que es el \u00f3rgano de control de las medidas restrictivas, por parte de cualquier ciudadano que se vea afectado por el Decreto y deba aplicar algunas de las medidas antes enumeradas.<\/p>\n La comunicaci\u00f3n se har\u00e1 a trav\u00e9s del formulario \u201cComunicaci\u00f3 d\u2019aplicaci\u00f3 de mesures restrictives en relaci\u00f3 amb el conflicte entre Ucra\u00efna i la Federaci\u00f3 Russa<\/a>, y que, una vez cumplimentado, debe enviarse a la siguiente direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico: uifand@andorra.ad<\/a>.<\/p>\n Adem\u00e1s, el deber de comunicaci\u00f3n se extiende tambi\u00e9n al Gobierno, es decir, los individuos tendr\u00e1n que hacer la misma comunicaci\u00f3n directamente al Gobierno utilizando la siguiente direcci\u00f3n: sancionsinternacionals@govern.ad<\/a>.<\/p>\n El \u00faltimo Decreto que se ha llegado a publicar en esta materia es el decreto 147\/2022, de 13 de abril de 2022. Este documento de modificaci\u00f3n del primer Decreto 111\/2022 se cre\u00f3 debido a las modificaciones en las listas de sujetos afectados creada por la UE debido al Reglamento de ejecuci\u00f3n UE n\u00fam. 581\/2022. El Decreto 147\/2022 consta de 2 art\u00edculos y sencillamente modifica los anexos donde aparecen tanto las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas a las que se imponen las medidas restrictivas.<\/p>\n La absorci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de los recientes paquetes de sanciones por Andorra influye a todo ciudadano que tenga relaciones de negocios tanto con Rusia como con Bielorrusia. En otras palabras, todo empresario tiene el deber de diligencia y esto comporta el conocimiento de estas medidas, determinar si por su actividad les aplica alguna de forma directa y, sobre todo, realizar un filtro previo a la aceptaci\u00f3n \u2013 o continuidad de la relaci\u00f3n de negocios, seg\u00fan el caso \u2013 de cualquier cliente con origen ruso o con relaciones con Rusia y Bielorrusia.<\/p>\n Como ya se ha avanzado, cualquier individuo que se vea afectado por el Decreto 111\/2022 debe cumplir con diligencia con las prohibiciones y obligaciones all\u00ed desarrolladas.<\/p>\n En este sentido, estas obligaciones guardan una estrecha relaci\u00f3n con aquellas que los sujetos obligados de la Ley 14\/2017, de 22 de junio, de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y la financiaci\u00f3n del terrorismo tienen en analog\u00eda con su deber de crear una pol\u00edtica de admisi\u00f3n y clasificaci\u00f3n de clientes, la cual, adem\u00e1s, debe contar con una metodolog\u00eda de clasificaci\u00f3n del riesgo de los clientes.<\/p>\n Dadas las circunstancias, conviene que todos los sujetos obligados realicen una tarea de an\u00e1lisis de sus clientes relacionados con Rusia y Bielorrusia, debiendo tratarlos, en su caso, de riesgo alto y, por tanto, aplicar las medidas reforzadas correspondientes de diligencia debida.<\/p>\n Asimismo, incorporar\u00e1n el listado de sancionados antes citado en el procedimiento interno de revisi\u00f3n de clientes contra las listas de sanciones p\u00fablicas internacionales. En este sentido, a los sujetos obligados (y por lo general el sector privado) se les ha impuesto una serie de obligaciones adicionales con el objetivo de hacer valer en la pr\u00e1ctica las sanciones impuestas. Las obligaciones de car\u00e1cter financiero son las siguientes;<\/p>\n La vulneraci\u00f3n o incumplimiento de estas medidas se sanciona de acuerdo con la Ley 5\/2022, de 3 de marzo, de aplicaci\u00f3n de sanciones internacionales o del r\u00e9gimen sancionador de la ley 14\/2017, de 22 de junio (art\u00edculo 69 y siguientes). Es importante que los sujetos obligados reaccionen frente a estos sucesos e intensifiquen sus controles rutinarios.<\/p>\n El objetivo es detectar cualquier operativa sospechosa que los clientes rusos puedan realizar para eludir las sanciones. A efectos de facilitar las nuevas obligaciones impuestas a los sujetos obligados, se puede acceder a la versi\u00f3n consolidada del Decreto 147\/2022<\/a> con el listado completo de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas a las que afectan a las medidas restrictivas.<\/p>\n Si necessitas assessoramiento al respeto, no dudes en contactar con nuestros profesionales de Andorra Tarinas.<\/p>\n Ley de sanciones internacionales y medidas contra Rusia y Bielorrusia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2246,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-2235","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pbc-ft"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2235"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2235\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13475,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2235\/revisions\/13475"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2246"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Medidas restrictivas en relaci\u00f3n al conflicto entre Ucraina y Rusia a aplicar<\/h3>\n
\n
\n
Especial menci\u00f3n a los sujetos obligados por la Ley de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y el afianzamiento del terrorismo.<\/h3>\n
\n
<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"