{"id":1675,"date":"2021-09-21T11:49:16","date_gmt":"2021-09-21T09:49:16","guid":{"rendered":"https:\/\/andorratarinas.com\/?p=1675"},"modified":"2025-09-03T13:12:19","modified_gmt":"2025-09-03T11:12:19","slug":"que-es-la-uifand","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/que-es-la-uifand\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la UIFAND?"},"content":{"rendered":"<p>La UIFAND es la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado de Andorra. Esta unidad, es un \u00f3rgano configurado como autoridad administrativa con autonom\u00eda funcional; la cual lucha para impulsar y coordinar las medidas de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de dinero o valores, contra la financiaci\u00f3n del terrorismo y contra la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"lazyload size-full wp-image-1691 aligncenter\" src=\"https:\/\/andorratarinas.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/UIFAND-400px-1.jpg\" data-orig-src=\"https:\/\/andorratarinas.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/UIFAND-400px-1.jpg\" alt=\"UIFAND\" width=\"1200\" height=\"400\" title=\"\" srcset=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%271200%27%20height%3D%27400%27%20viewBox%3D%270%200%201200%20400%27%3E%3Crect%20width%3D%271200%27%20height%3D%27400%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-srcset=\"https:\/\/andorratarinas.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/UIFAND-400px-1-200x67.jpg 200w, https:\/\/andorratarinas.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/UIFAND-400px-1-300x100.jpg 300w, https:\/\/andorratarinas.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/UIFAND-400px-1-400x133.jpg 400w, https:\/\/andorratarinas.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/UIFAND-400px-1-600x200.jpg 600w, https:\/\/andorratarinas.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/UIFAND-400px-1-768x256.jpg 768w, https:\/\/andorratarinas.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/UIFAND-400px-1-800x267.jpg 800w, https:\/\/andorratarinas.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/UIFAND-400px-1-1024x341.jpg 1024w, https:\/\/andorratarinas.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/UIFAND-400px-1.jpg 1200w\" data-sizes=\"auto\" data-orig-sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La UIFAND nace en 2001, como consecuencia de la aprobaci\u00f3n de la Ley de Cooperaci\u00f3n Penal Internacional y lucha contra el blanqueo de dinero. El Consejo General del Principado consider\u00f3 que para llevar a cabo la correcta cooperaci\u00f3n internacional, ten\u00eda que crear un organismo independiente que se encargara de coordinar la adopci\u00f3n de medidas nacionales adecuadas para detectar, evaluar, comprender y mitigar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<h2>Composici\u00f3n de la UIFAND<\/h2>\n<p>La Unidad de Inteligencia financiera se compone de, por una parte los miembros de la UIFAND y, por otra, el personal administrativo que trabaja para este \u00f3rgano. \u00c9stos se designan mediante los procedimientos de selecci\u00f3n establecidos a la Ley de Funci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n<p>Los miembros de la instituci\u00f3n ser\u00e1n integrados por:<\/p>\n<ul>\n<li>El jefe de la UIFAND. Es nombrado conjuntamente por los ministros titulares de justicia, de interior y de finanzas por un periodo de 6 a\u00f1os y renovable una \u00fanica vez.<\/li>\n<li>Un m\u00ednimo de una persona de competencia t\u00e9cnica reconocida en el \u00e1mbito jur\u00eddico. Nombrada por el Ministro de Finanzas y propuestas por el Jefe de la UIFAND.<\/li>\n<li>Un m\u00ednimo de dos personas de competencia t\u00e9cnica reconocida en el \u00e1mbito financiero. Nombradas por el Ministro de Finanzas y propuestas por el Jefe de la UIFAND.<\/li>\n<li>Un m\u00ednimo de dos personas de competencia t\u00e9cnica reconocida del Departamento de Polic\u00eda. Nombradas por el ministro de interior a propuesta del director de Polic\u00eda.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Funciones de la UIFAND<\/h3>\n<p>La Ley 14\/2017, de 22 de junio, de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y la financiaci\u00f3n del terrorismo, establece una serie de funciones a llevar a cabo.<\/p>\n<p>De entre las funciones m\u00e1s importantes encontramos las siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Dirigir e impulsar las actividades de detecci\u00f3n, prevenci\u00f3n y de lucha contra el blanqueo de capitales<\/li>\n<li>Solicitar cualquier informaci\u00f3n o documentos a los sujetos obligados en el ejercicio de sus funciones y ante cualquier sospecha de infracci\u00f3n penal en esta materia; puede realizar inspecciones;<\/li>\n<li>Tambi\u00e9n puede pedir y enviar informaci\u00f3n que sea trascendente por el ejercicio de sus funciones.<\/li>\n<li>Tiene que recoger, reunir y analizar las declaraciones de los sujetos obligados.<\/li>\n<li>Para prevenir cualquier tipo de actividad delictiva en PBC, tiene que hacer un an\u00e1lisis estrat\u00e9gico que examine las tendencias y pautas del blanqueo de dinero o valores y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n<li>Est\u00e1 facultada para ordenar el bloqueo de las operaciones que estime oportunas por ser sospechosas.<\/li>\n<li>Tiene que cooperar con otros organismos extranjeros equivalentes y sancionar las infracciones administrativas leves.<\/li>\n<li>Tiene la obligaci\u00f3n de someter al Ministerio Fiscal los casos sospechosos de infracci\u00f3n penal as\u00ed como someter en el Gobierno propuestas legislativas.<\/li>\n<li>Evaluar la eficacia de la prevenci\u00f3n y la lucha contra el blanqueo de dinero o valores; y cualquier otra funci\u00f3n que le sea atribuida por el ordenamiento jur\u00eddico.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Cooperaci\u00f3n con la AFA<\/h3>\n<p>La Autoridad Financiera Andorrana es la autoridad de control y de supervisi\u00f3n del sistema Financiero, asegurador y reasegurador del Principado de Andorra.<\/p>\n<p>Esta autoridad y la UIFAND tienen que cooperar y colaborar de manera rec\u00edproca en el ejercicio de sus funciones de supervisi\u00f3n y control. Tienen que intercambiar las informaciones que puedan ser de inter\u00e9s la una por la otra, as\u00ed como las experiencias relevantes en este efecto.<\/p>\n<p>Para llevar a cabo esta cooperaci\u00f3n se realizan reuniones peri\u00f3dicas de seguimiento con los sujetos financieros obligados y sus auditores externos. De este modo se verifica conjuntamente el cumplimiento efectivo de las obligaciones que impone el sistema normativo andorrano.<\/p>\n<p>Es por eso que, cuando en el ejercicio de sus funciones de supervisi\u00f3n, la AFA aprecie posibles infracciones de las obligaciones establecidas por la normativa de prevenci\u00f3n del blanqueo y financiaci\u00f3n del terrorismo, tendr\u00e1 que informar a la UIFAND.<\/p>\n<h3>Cooperaci\u00f3n internacional<\/h3>\n<p>La UIFAND, como unidad encargada de velar por la prevenci\u00f3n al blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo, tiene que cooperar con otras Unidades de Inteligencia Financiera u organismos equivalentes otros pa\u00edses. Esta cooperaci\u00f3n puede ser por iniciativa propia o por solicitud del tercer pa\u00eds.<\/p>\n<p>Hay que tener en cuenta que las diferencias entre definiciones de delito fiscal entre Andorra y los otros pa\u00edses, no ser\u00e1n obst\u00e1culo para que la UIFAND pueda intercambiar informaci\u00f3n si es a trav\u00e9s de una solicitud motivada; pero dicho intercambio debe estar amparado por la normativa andorrana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La UIFAND es la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1688,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-1675","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pbc-ft"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1675"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1675\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1694,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1675\/revisions\/1694"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1688"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/andorratarinas.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}