El \u00e1rea de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (PBC\/FT) est\u00e1 formado por profesionales con a\u00f1os de experiencia en la materia (auditores y formadores altamente calificados) El objetivo del departamento de Prevenci\u00f3n al Blanqueo de Dinero y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo es la prestaci\u00f3n de servicios que garantice a los sujetos obligados de la normativa un \u00edntegro y efectivo cumplimiento de la Ley 14\/2017, del 22 de junio, de PBC\/FT.<\/p>\n Por ello, el departamento proporciona a sus clientes todas las herramientas, gestiones y actuaciones necesarias que permitan el cumplimiento de dichas obligaciones, como, por ejemplo, la puesta a su disposici\u00f3n de la plataforma formativa e-learning o del canal de denuncias interno.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div> Informaci\u00f3n actualizada a trav\u00e9s de comunicados de informaci\u00f3n t\u00e9cnica y de nuestro bolet\u00edn de actualidad. Atenci\u00f3n de cualquier duda o consulta en materia de Prevenci\u00f3n en Blanqueo de Dinero y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo. Soporte ante incidencias con la UIFAND.<\/p>\n Nuestro compromiso de informaci\u00f3n y asesoramiento a nuestros clientes es permanente y personalizado en funci\u00f3n de las necesidades que estos presenten; cuesti\u00f3n imprescindible puesto que le permite tener el conocimiento suficiente y actualizado a las nuevas disposiciones normativas, as\u00ed como de otras implicaciones que pudieran afectarle.<\/p>\n Con el servicio de asesoramiento permanente, el cliente siempre tendr\u00e1 el soporte y apoyo de nuestro equipo profesional, que atender\u00e1 cualquier consulta o duda que acontezca.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div> Apoyo y seguimiento continuo para un cumplimiento \u00edntegro y efectivo de la normativa de PBC\/FT en Andorra.<\/p>\n Nuestro servicio de mantenimiento responde a las necesidades de nuestros clientes, asegurando un asesoramiento permanente de los mismos en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales. Este servicio es adaptable a las necesidades de cada sujeto obligado.<\/p>\n El servicio de mantenimiento incluye los siguientes servicios:<\/p>\n Adaptaci\u00f3n de su empresa a las disposiciones que son de aplicaci\u00f3n por la normativa de prevenci\u00f3n de Blanqueo de Dinero y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo. Desarrollo de planes espec\u00edficos de consultor\u00eda y creaci\u00f3n de pol\u00edticas, procedimientos y protocolos.<\/p>\n Realizaci\u00f3n de un estudio previo para el an\u00e1lisis del perfil y de la actividad desarrollada, evaluando su exposici\u00f3n al riesgo en BC\/FT.<\/p>\n Proposici\u00f3n de soluciones efectivas y personalizadas garantizando la implementaci\u00f3n de una \u00f3ptima pol\u00edtica interna en prevenci\u00f3n de Blanqueo de Dinero y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n Para poder asesorar a los sujetos obligados de las medidas y procedimientos a cumplir, nuestro equipo de profesionales cuenta con una amplia experiencia al desarrollar planes espec\u00edficos de consultor\u00eda.<\/p>\n Nuestras implantaciones y planes de consultor\u00eda son personalizados para cada sujeto obligado, adaptando las mismas a sus necesidades reales e incluyen los servicios siguientes:<\/p>\n Otra de las obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados de las disposiciones aplicables en PBC es la necesidad de poner a disposici\u00f3n de sus empleados de una formaci\u00f3n espec\u00edfica en dicha materia.<\/p>\n El establecimiento de medidas para la participaci\u00f3n de los empleados en cursos de formaci\u00f3n permanente es esencial para poder detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales y saber c\u00f3mo se debe proceder en dichas situaciones.<\/p>\n Adem\u00e1s, como es una obligaci\u00f3n que impone la normativa, su incumplimiento conllevar\u00eda la imposici\u00f3n de sanciones, adem\u00e1s de responsabilidades para la empresa y para sus administradores y\/o directivos.<\/p>\n ANDORRA TARINAS ha desarrollado planes de formaci\u00f3n espec\u00edficos en funci\u00f3n de las necesidades de cada sujeto obligado, adaptados al grado de responsabilidad de sus destinatarios (empleados y directivos de la empresa).<\/p>\n Con este plan, garantizamos que los sujetos obligados tengan conocimiento de sus obligaciones, sus responsabilidades y de la forma de actuar seg\u00fan lo establecido por la normativa aplicable.<\/p>\n Disponemos de diferentes modalidades de impartici\u00f3n de dichas acciones formativas:<\/p>\n Nuestros cursos formativos cumplen con todos los requisitos exigidos por la normativa, as\u00ed como por lo establecido por los comunicados t\u00e9cnicos, gu\u00edas y recomendaciones de la UIFAND.<\/p>\n Nuestras formaciones cuentan con un sistema de evaluaci\u00f3n para la acreditaci\u00f3n de los conocimientos adquiridos, expidi\u00e9ndose el correspondiente certificado o diploma que acredita la efectiva superaci\u00f3n del curso.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div> Desarrollo de la labor del procedimiento de verificaci\u00f3n interna (auditor\u00eda interna).<\/p>\n Consideramos imprescindible que los sujetos obligados establezcan un procedimiento peri\u00f3dico de verificaci\u00f3n interna para verificar la adecuaci\u00f3n y eficacia de las medidas de control interno implementadas.<\/p>\n As\u00ed se especifica la Ley 14\/2017, de 22 de junio, de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y la financiaci\u00f3n del terrorismo. El objetivo de la realizaci\u00f3n de las citadas auditor\u00edas internas es la verificaci\u00f3n del nivel de cumplimiento del sujeto obligado de la normativa, as\u00ed como la detecci\u00f3n, la prevenci\u00f3n y la gesti\u00f3n eficaz de los riesgos de blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n En ANDORRA TARINAS ofrecemos el servicio de externalizaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de la confecci\u00f3n de las auditor\u00edas internas, asegur\u00e1ndonos que estas cumplen con los requisitos exigidos; permitiendo as\u00ed detectar las posibles deficiencias para poder enmendarlas con car\u00e1cter previo a la realizaci\u00f3n de las auditor\u00edas externas independientes.<\/p>\n La normativa de PBC exige a los que tienen la consideraci\u00f3n de sujetos obligados financieros a someterse y ser revisados, con una periodicidad anual, a una auditor\u00eda externa independiente, cuya finalidad es la verificaci\u00f3n de las disposiciones aplicables en prevenci\u00f3n de Blanqueo de Dinero y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo. Estas, deben realizarse siguiendo el contenido y las directrices establecidas por parte de la UIFAND y de sus Comunicados T\u00e9cnicos (CT).<\/p>\n ANDORRA TARINAS cuenta con un equipo de auditores expertos, con amplia experiencia y que cumplen con los requisitos para la confecci\u00f3n de las auditor\u00edas externas de PBC\/FT.<\/p>\n Los sujetos obligados tienen la obligaci\u00f3n de examinar con especial atenci\u00f3n cualquier hecho, proyecto u operaci\u00f3n, con independencia de su volumen que, por su naturaleza, pueda estar relacionada con el blanqueo de dinero o valores y con la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n ANDORRA TARINAS ofrece el servicio de soporte \u2013 y confecci\u00f3n \u2013 de la tarea de an\u00e1lisis del informe de operaciones sospechosas para su posible comunicaci\u00f3n a la UIFAND.<\/p>\n Revisi\u00f3n completa del sistema de prevenci\u00f3n en Blanqueo de Dinero y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo implementado.<\/p>\n En muchas ocasiones, los sujetos obligados est\u00e1n interesados en la revisi\u00f3n de su propio sistema de PBC que tiene instaurado, ya sea a iniciativa propia o porque un proveedor se lo ha solicitado.<\/p>\n Desde ANDORRA TARINAS realizamos revisiones completas de los sistemas de PBC instaurados, emitiendo el correspondiente informe de cumplimiento con las posibles deficiencias detectadas, as\u00ed como las correspondientes recomendaciones para proceder a sus enmiendas.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div> Todos los sujetos obligados de la Ley de prevenci\u00f3n de Blanqueo de Dinero y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo tienen la obligaci\u00f3n de disponer de un canal de denuncias para que todos los empleados, directivos y agentes puedan denunciar, a nivel interno y de forma independiente y an\u00f3nima, cualquier infracci\u00f3n de la legislaci\u00f3n cometida en el seno de la entidad.<\/p>\n Desde ANDORRA TARINAS hemos desarrollado una herramienta inform\u00e1tica que permite la creaci\u00f3n a medida de un procedimiento interno de comunicaci\u00f3n de potenciales incumplimientos \u2013 el canal de denuncias \u2013 para su empresa, teniendo en consideraci\u00f3n y garantizando los c\u00f3digos \u00e9ticos y las caracter\u00edsticas del sector determinado.<\/p>\n Todo ello con el compromiso y garant\u00eda de una gesti\u00f3n especializada, confidencial, segura, an\u00f3nima y eficiente.<\/p>\n Adem\u00e1s, disponemos de expertos especializados en el asesoramiento de casos relacionados con fraudes y delitos, que se encargan de la gesti\u00f3n del canal (estudio y respuesta de las actuaciones a realizar ante las denuncias formuladas a trav\u00e9s de dicho canal).<\/p>\n<\/div><\/div><\/div> Gemma Ramoneda<\/p>\n Responsable PBC \/ FT<\/p><\/h3><\/div><\/div><\/div> Escr\u00edbenos un mensaje con tu consulta y te contestaremos en la mayor brevedad posible. Si lo prefieres, tambi\u00e9n puede contactar con nosotros por tel\u00e9fono o correo electr\u00f3nico.<\/p>\n<\/div> T. +376 82 70 72
\n<\/em><\/p>\n<\/div><\/div><\/div>Asesor\u00eda en prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales en Andorra<\/h2><\/div><\/div><\/div>
Mantenimiento en PBC\/FT<\/h2><\/div><\/div><\/div>
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Implementaci\u00f3n y consultor\u00eda<\/h2><\/div><\/div><\/div>
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Formaci\u00f3n: plan de formaci\u00f3n permanente<\/h2><\/div><\/div><\/div>
Cursos espec\u00edficos en prevenci\u00f3n en Blanqueo de Dinero y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/h3>\n
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Auditorias e informes<\/h2><\/div><\/div><\/div>
Verificaciones o auditor\u00edas internas<\/h3>\n
Auditor\u00edas anuales requeridas por la UIFAND<\/h3>\n
An\u00e1lisis especiales de operaciones sospechosas<\/h3>\n
Informes de cumplimiento y revisi\u00f3n<\/h3>\n
Canal de denuncias<\/h2><\/div><\/div><\/div>
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